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再曝5亿操纵大案:伞形信托、专户等49个账户"合谋"

历史小说:黎东升在万林心中.他是父亲生死与共的战友.既是队长又是自己的父兄.刚才听到黎东升激怒的声音.他知道这个面对枪林弹雨、炮火隆隆的战场都面不改色的汉子.居然如此暴怒.一定是遇到了天大的事情.他沒再给黎东升打电话.他知道黎东升是不会向他透露任何情况的.黎东升是不会让他的弟兄们为自己的私事出头的.万林老家到黎东升的家大约有200多公里路程可以走高速公路.玲玲在车后座上早就掏出地图.根据万林提供的黎东升家地址标出了一条最佳行车路线.万林在高速路上连续驾驶了四小时.看看前面路上的路标.知道下一个出口就要开出高速.他看到前面正好有个休息站.他赶紧低头看看油表.油表显示只有一格油了.万林赶紧把车开进了休息站.谁知道地方上的油品是否过关.还是尽量在高速上把油加满吧.这辆车可是队里的宝贝.万林停住车招呼两人赶紧方便.自己一头扎进卫生间.把脑袋伸进洗手池中.用冰冷的水冲洗着昏沉沉的脑袋.自听到黎东升的怒吼后.他的脑袋里充满了鲜血.他要尽快冷静下來.连续冲了几分钟.万林扬起头使劲甩了一下头.满头晶亮的水珠在卫生间里飘散.如一粒粒珍珠在寂静的卫生间里飘落.好在是深夜.卫生间里沒什么人.走出卫生间.三人带着两只花豹迅速钻进车内.开到加油站加满油迅速开了出去.万林他们开出高速路.在省道上飞奔.深夜的公路上十分寂静.只有少量的大货车在慢悠悠的前行.看到三人都不说话.小花和小白无聊地趴在窗户边上看了一会外边的夜景.不知何时已经趴在小雅和玲玲的腿身上呼呼的睡去.万林将车开的很快.百度搜|索“六夜言情”看最新章节老远就看到前方路边停着一辆闪烁着警灯的警车.万林赶紧将速度降了下來.他可不想因为超速被警察拦下耽误时间.当他路过停在路边的警车和几辆大货车时.后排的玲玲突然叫道:“这些家伙又在欺负大车司机.”万林和小雅扭头看了一眼.只见两个警察正伸手从几个司机的手中接过几叠钞票.此时玲玲掏出望远镜使劲盯着两个警察.小雅问道:“你看什么.”“我看他们开不开收据.快看.他们沒开收据.拿了钱就钻进了警车”玲玲气愤地叫着.小雅皱着眉头回头开了一眼仍然停着的警车.也愤愤地说道:“哎.这些人仗着国家赋予的权利.居然无法无天.真是败类.算了.这不归咱们管”.玲玲撅着嘴收起望远镜:“按照规定.如果沒有称重就不能认定超载.这大路上沒有称重点.他们凭什么罚款.还不给开**.这不是中饱私囊嘛.气死我了”.由于看到警车.万林沒敢开快.一直按照这条道路限定的70公里时速前进.开出几十公里后.万林突然从反光镜中看到一辆闪烁着警灯的汽车在后面快速向自己逼近.万林沒有理会后面的警车.依旧不紧不慢的行驶.警车在超过他们时突然鸣了几声警笛.飞快的超过万林的“猛士”吉普.在他前面四、五十米的地方突然刹住.万林一脚踩在刹车上.吉普车宽大的轮胎带着刺耳的轮胎与地面的摩擦声滑行了一段.将车停在亮着警灯的警车前.警车旁站立的两个警察吓得惊叫着往两边跳去.他们刚才停车沒有考虑吉普车的车速.将警车听的太近了.等车停稳.万林赶紧跳下车向警察走去.两个20多岁的警察恼怒地來到吉普车前.沒有理睬万林.而是围绕着吉普车转了一圈.才走到万林面前.一个警察看着吉普说:“够牛啊.这是新出來‘猛士’军用吉普.还真是军车牌照.你牛叉怎么不把我们和警车都撞出去”.另一个警察打量了两眼身穿便装的万林:“咦.岁数不大嘛.小小年纪就开上这种军用大吉普.谁给你的权利.把驾驶证拿出來”.万林趴到车窗上.让小雅从后面的背包中取出自己的军队驾驶证.递给警察.随口问道:“”怎么了.您能快点吗.我有急事”.警察接过驾驶证看了一眼:“军人.”看了万林一眼“你多大呀就当兵了.拿出军人证”.小雅赶紧从车窗递出万林的军人证.“还挺齐全.更新-最快,全文字+手打假的吧.还是个中校军官.你才多大就中校.造假你也差不多呀.居然连车上都弄个假军车牌照.造假造出个一条龙.你小子的胆子还真不小呀”.听到交警纠缠上了万林.小雅和玲玲打开车门走了下來.两个警察看到车上下來的小雅和玲玲.两个警察睁大眼睛:“两个大美女.你小子是真牛呀.走吧.跟我们回队里接受处理”.眼光中露出色迷迷的神情.玲玲厌恶地看了他一眼.突然伸手从他手中一把抢过万林的证件:“凭什么跟你们走.”警察看到手中的证件被对方抢了回去.跨前一步就要抢回.小雅在旁举手挡在玲玲身前.说道:“你有事沒事.你沒看到这是军车.你还沒权利检查.别理他.走.”拉着玲玲往车上走去.小警察看到两个美女如此不给他面子.大叫一声:“我看你们谁敢走.你们伪造车牌和证件.我有权查扣.”说着一把抓向正要转身的万林.万林挥手将对方伸过來的手推开.一步跨进驾驶室.“小兔崽子.想跑.”警察一把攥住万林的左臂.想把他拉下车.万林烦躁地伸出右手.抓住对方攥住自己左臂的手腕.使劲捏了一更新-最快,全文字+手打下.“哎呦”警察感觉手腕好像被一个滚烫的钢箍紧紧套了一下.他惊叫着松开拽着万林左臂的手.“你敢袭警.”扭头对着同伴喊道:“小王.通知队里來人”.说着右手伸向腰间的枪套.


来源:中国基金报

日前,证监会公布了一则操纵市场交易案,朱康军控制陈某明等42人的49个账户(以下简称账户组),操纵铁岭新城和中兴商业的股价,获利2.68亿元,除了使用证券公司的普通账户和信用账户以外,还有基金专户和信

日前,证监会公布了一则操纵市场交易案,朱康军控制陈某明等42人的49个账户(以下简称账户组),操纵铁岭新城和中兴商业的股价,获利2.68亿元,除了使用证券公司的普通账户和信用账户以外,还有基金专户和信托账户。

证监会发布的《中国证监会行政处罚决定书(朱康军)》中显示,2019-10-16至12月26日期间,铁岭新城共有72个交易日,朱康军控制的账户组有67个交易日在交易铁岭新城,以集中竞价为主、大宗交易为辅的方式进行买卖,在2019-10-16至12月26日期间,账户组持有的股份数量占无限售流通股的比例一直在10%以上,更有34个交易日的持股比例在20%以上。同时,通过连续买卖和账户组之间的自成交的方式操纵铁岭新城的交易价格和交易量,获利179790286.3元,约1.8亿元。

类似的手法,在2019-10-16至2019-10-16期间,朱康军集中资金优势、持股优势,利用账户组,连续买卖中兴商业,并在其控制的账户之间进行交易,影响中兴商业的交易价格和交易量,获利88020998.57元,约0.88亿元。

证监会指出,朱康军操控股价的行为有相关资金账户资料、证券账户交易流水、银行账户资料、证券交易所提供数据、借款合同、其他涉案人员提供的情况说明及当事人询问笔录等证据证明,依据《证券法》第二百零三条的规定,决定没收朱康军违法所得2.68亿元,并处以2.68亿元罚款。

朱康军控制的49个账户中有一个为西藏同信证券“华宝信托有限责任公司—时节好雨16号—思考7号A3集合资金信托”账户,是一只伞形信托产品。此前,鲜言的34.7亿元史上最大罚单案件中,涉及了14个伞形信托账户。

值得注意的是,在这起市场操纵案中,基金专户再次涉案。资料显示,朱康军控制的49个账户中有长信基金—工商银行—长信—大宗交易2号资产管理计划,虽然是长信基金公司的专户,但实际由朱康军控制,意味着这仅仅作为通道存在。

而就在不久前,证监会披露的另外一起市场操纵案中,长安基金-光大银行-王耀沃账户、江信基金-光大银行-胡丽群账户、财通基金-上海银行-胡丽群账户也成为王耀沃操纵股价的工具,基金专户运营乱象频发。详情见中国基金报4月14日微信《基金专户乱象令人震惊!平安兴业闪崩竟是专户干的,更惊人的是三家专户沦为客户操纵市场的通道》

朱康军操纵的账户组具体包括:

(1)方正证券广州兴盛路证券营业部“陈某明”普通账户和信用账户;

(2)东莞证券杭州丹枫路证券营业部“杭州锦亮实业有限公司”“柯某勇”“祝某华”普通账户;

(3)浙商证券仙居环城南路证券营业部“浙江省仙居县正威机械制造有限公司”“柯某军”普通账户;

(4)华西证券杭州学院路证券营业部“凯恩集团有限公司”普通账户;

(5)方正证券杭州中河中路证券营业部“凯恩集团有限公司”信用账户;

(6)中信证券上海淮海中路证券营业部“凯恩集团有限公司”普通账户和信用账户;

(7)中信建投证券“长信基金—工商银行—长信—大宗交易2号资产管理计划”账户;

(8)西藏同信证券“华宝信托有限责任公司—时节好雨16号—思考7号A3集合资金信托”账户;

(9)中信建投证券宁波曙光路证券营业部“陈某”“吴某峰”普通账户;

(10)东方证券杭州体育场路证券营业部“陈某莉”普通账户;

(11)华安证券重庆建新东路证券营业部“戴某华”“欧某洪”“谭某成”“周某榕”普通账户和“欧某洪”信用账户;

(12)国联证券常州通江大道证券营业部“高某芳”“谈某平”“杨某飞”“郑某琴”“钟某娟”普通账户和“谈某平”“钟某娟”信用账户;

(13)中信证券(浙江)衢州新桥街证券营业部“黄某珍”普通账户;

(14)国海证券成都神仙树北路证券营业部“黄某碧”“王某贵”普通账户;

(15)中信证券(浙江)台州市府大道证券营业部“蒋某明”“林某川”“张某骏”普通账户;、(16)中信建投证券深圳深南中路证券营业部“李某”普通账户;

(17)太平洋证券广州金穗路证券营业部“李某子”普通账户;

(18)民生证券上海谷阳北路证券营业部“刘某远”普通账户;

(19)广发证券杭州天目山路证券营业部“吕某”普通账户;

(20)申银万国证券上海沪太路证券营业部“马某兰”普通账户;

(21)财通证券丽水北苑路证券营业部“倪某柳”普通账户;

(22)国海证券济南济安街证券营业部“任某蒙”“王某燕”普通账户;

(23)齐鲁证券杭州求是路证券营业部“王某炳”普通账户;

(24)恒泰证券杭州凤起路证券营业部“王某明”“徐某儿”普通账户;

(25)申银万国证券宁波甬江大道证券营业部“王某翔”普通账户;

(26)国元证券台州世纪大道证券营业部“王某鹏”普通账户;

(27)中山证券杭州杨公堤证券营业部“杨某廉”普通账户;

(28)国联证券镇江南门大街证券营业部“张某”普通账户。

朱康军具体操纵情况如下:

一、朱康军利用实际控制的账户交易“铁岭新城”

2019-10-16至12月26日,“铁岭新城”共有72个交易日。在此期间,朱康军集中资金优势、持股优势,利用账户组,连续买卖“铁岭新城”,并在其控制的账户之间交易“铁岭新城”,影响“铁岭新城”交易价格和交易量。具体情况如下:

(一)集中资金优势和持股优势

2019-10-16至12月26日,朱康军控制账户组,以大宗交易和集中竞价交易方式买入“铁岭新城”258,493,682股,买入金额2,286,855,858.32元。其中,以大宗交易方式买入“铁岭新城”161,626,323股,买入金额1,374,720,516.57元;以集中竞价交易方式买入“铁岭新城”96,867,359股,买入金额912,135,341.75元。以集中竞价交易方式卖出“铁岭新城”183,919,378股,卖出金额1,760,743,335.13元。

在上述72个交易日内,朱康军控制的账户组持股数量占该股无限售条件流通股的比例(以下简称持股比例)在10%以上的有46个交易日,占总交易日的63.89%;持股比例在20%以上的有34个交易日,占总交易日的47.22%。2019-10-16至12月26日期间,账户组持股比例一直在10%以上。2019-10-16,账户组持股比例达到最高的26.97%。

(二)连续买卖“铁岭新城”

在上述72个交易日中,朱康军控制的账户组有67个交易日交易“铁岭新城”,占总交易日的93.06%。其中,65个交易日存在集中竞价交易。在集中竞价交易中,账户组买入成交量占当日该股市场成交量的比例(以下简称买入成交占比)在10%以上的有28个交易日,占总交易日的38.89%;买入成交占比在20%以上的有23个交易日,占总交易日的31.94%;买入成交占比在30%以上的有15个交易日,占总交易日的20.83%;买入成交占比在40%以上的有10个交易日,占总交易日的13.89%;买入成交占比在50%以上的有4个交易日,占总交易日的5.56%。2019-10-16,账户组买入成交占比达到最高的64.22%。在集中竞价交易中,账户组卖出成交量占当日该股市场成交量的比例(以下简称卖出成交占比)在10%以上的有43个交易日,占总交易日的59.72%;卖出成交占比在20%以上的有40个交易日,占总交易日的55.56%;卖出成交占比在30%以上的有30个交易日,占总交易日的41.67%;卖出成交占比在40%以上的有21个交易日,占总交易日的29.17%;卖出成交占比在50%以上的有16个交易日,占总交易日的22.22%。2019-10-16,账户组卖出成交占比达到最高的84.74%。

(三)朱康军在实际控制的账户之间交易“铁岭新城”

在上述72个交易日内,朱康军控制的账户组买入“铁岭新城”申报与卖出“铁岭新城”申报之间,存在成交情况的有28个交易日,占总交易日的38.89%。账户组买入申报与卖出申报之间成交量占当日该股市场成交量的比例(以下简称自成交占比)在10%以上的有20个交易日,占总交易日的27.78%;自成交占比在20%以上的有15个交易日,占总交易日的20.83%;自成交占比在30%以上的有8个交易日,占总交易日的11.11%;自成交占比在40%以上的有4个交易日,占总交易日的5.56%。2019-10-16,账户组自成交占比达到最高的50.55%。

上述期间,朱康军控制的账户组通过交易“铁岭新城”获利179,790,286.30元。

二、朱康军利用实际控制的账户交易“中兴商业”

2019-10-16至2019-10-16,“中兴商业”共有332个交易日。在此期间,朱康军集中资金优势、持股优势,利用账户组,连续买卖“中兴商业”,并在其控制的账户之间交易“中兴商业”,影响“中兴商业”交易价格和交易量。具体情况如下:

(一)集中资金优势和持股优势

2019-10-16至2019-10-16,朱康军控制账户组,以集中竞价交易方式买入“中兴商业”206,361,310股,买入金额2,276,100,352.54元。以集中竞价交易和大宗交易方式卖出“中兴商业”207,989,315股,卖出金额2,376,465,568.91元。其中,以集中竞价交易方式卖出“中兴商业”199,489,315股,卖出金额2,277,015,568.91元;以大宗交易方式卖出“铁岭新城”8,500,000股,卖出金额99,450,000.00元。

在上述332个交易日内,朱康军控制的账户组持股比例在10%以上的有82个交易日,占总交易日的24.70%。2019-10-16至2019-10-16期间,账户组持股比例一直在5%以上。2019-10-16,账户组持股比例达到最高的18.50%。

(二)连续买卖“中兴商业”

在上述332个交易日中,朱康军控制的账户组有274个交易日交易“中兴商业”,占总交易日的82.53%,所有274个交易日都存在集中竞价交易。在集中竞价交易中,账户组买入成交占比在10%以上的有109个交易日,占总交易日的32.83%;买入成交占比在20%以上的有64个交易日,占总交易日的19.28%;买入成交占比在30%以上的有35个交易日,占总交易日的10.54%;买入成交占比在40%以上的有23个交易日,占总交易日的6.93%;买入成交占比在50%以上的有15个交易日,占总交易日的4.52%。2019-10-16,账户组买入成交占比达到最高的75.83%。在集中竞价交易中,账户组卖出成交占比在10%以上的有60个交易日,占总交易日的18.07%;卖出成交占比在20%以上的有36个交易日,占总交易日的10.84%;卖出成交占比在30%以上的有26个交易日,占总交易日的7.83%;卖出成交占比在40%以上的有19个交易日,占总交易日的5.72%;卖出成交占比在50%以上的有14个交易日,占总交易日的4.22%。2019-10-16,账户组卖出成交占比达到最高的76.37%。

(三)朱康军在实际控制的账户之间交易“中兴商业”

在上述332个交易日内,朱康军控制的账户组买入“中兴商业”申报与卖出“中兴商业”申报之间,存在成交情况的有67个交易日,占总交易日的20.18%。账户组自成交占比在10%以上的有19个交易日,占总交易日的5.72%;自成交占比在20%以上的有12个交易日,占总交易日的3.61%;自成交占比在30%以上的有10个交易日,占总交易日的3.01%。2019-10-16,账户组自成交占比达到最高的57.78%。

(四)撤销买入申报情况

在上述332个交易日内,朱康军控制的账户组买入申报累计撤单43,750,462股,占买入申报量340,755,800股的12.84%。其中,撤单时档位为前3档的撤单量为23,722,025股,占买入申报量的6.96%,撤单时档位为第1档的撤单量为13,355,724股,占买入申报量的3.93%。

上述期间,朱康军控制的账户组通过交易“中兴商业”获利88,020,998.57元。

以上事实,有相关资金账户资料、证券账户交易流水、银行账户资料、证券交易所提供数据、借款合同、其他涉案人员提供的情况说明及当事人询问笔录等证据证明,足以认定。朱康军的上述行为,违反了《证券法》第七十七条第一款第(一)项、第(三)项的规定,构成《证券法》第二百零三条所述“操纵证券市场”的行为。

依据《证券法》第二百零三条的规定,证监会会决定:没收朱康军违法所得267,811,284.87元,并处以267,811,284.87元罚款。

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